01 · Бельгия
EUROCLEAR
Индивидуальное разрешение казначейства Бельгии
Разморозка активов из Euroclear, Clearstream и DTC
Через индивидуальные разрешения регуляторов. Для частных инвесторов, не находящихся под санкциями. Сопровождаем до фактической реализации лицензии.
ПРАКТИКА С 2022 ГОДА · РЕГУЛЯТОРЫ ЕС И США · ДО ФАКТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ
Санкции не предполагают автоматического возврата активов
Для частных инвесторов предусмотрен отдельный порядок: персональное разрешение регулятора позволяет разблокировать портфель и вывести средства на счета в ЕС.
Маршрут зависит не от валюты актива, а от фактической цепочки хранения, участвующих финансовых учреждений и статуса заявителя.
КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ
Индивидуальное разрешение
Выстраиваем маршрут от анализа депозитарной цепочки до реализации полученной лицензии.
- 01Активы заблокированы
- 02Анализируем цепочку
- 03Получаем разрешение
- 04Реализуем перевод
МАРШРУТ ЗАВИСИТ ОТ ЦЕПОЧКИ ХРАНЕНИЯ
Где находятся активы
Определяем фактических участников хранения и выбираем разрешение, которое позволит реализовать перевод.
02 · Люксембург
CLEARSTREAM
Разрешение Министерства финансов Люксембурга
03 · США
DTC И КАСТОДИ
OFAC — если в текущей или принимающей цепочке есть финансовые учреждения США либо заявитель — резидент США.
04 · Несколько юрисдикций
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ
Согласуем разрешения и действия участников цепочки
КАК МЫ РАБОТАЕМ
От анализа до фактического перевода
Каждый следующий шаг опирается на документы и факты, полученные на предыдущем этапе.
-
01
Анализ ситуации
Проверяем заявителя, активы и цепочку хранения.
-
02
Подготовка документов
Собираем доказательства и формируем позицию.
-
03
Подача заявки
Направляем комплект в компетентный орган.
-
04
Переписка
Отвечаем на запросы регулятора и уточнения.
-
05
Обжалование
Работаем с отказом, если это необходимо.
-
06
Реализация
Сопровождаем действия банков и депозитариев.
Определим маршрут разблокировки для вашей ситуации
Проверим юрисдикцию, цепочку хранения и необходимость лицензий до начала оформления.
Разобрать мою ситуациюКонфиденциально · ответим в рабочее время
ПОЧЕМУ RAZMOROZKA
Практика, которая ведет к переводу
4 принципа работы
Практика с 2022 года
Работаем с меняющейся практикой регуляторов, банков и депозитариев.
Прямой рабочий контур
Взаимодействуем с европейскими регуляторами, брокерами и судами ЕС.
Международная команда
Соединяем право, финтех и реализацию перевода активов.
От заявки до реализации
Заранее учитываем отказ, обжалование и дополнительные разрешения.
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Кейсы клиентов
Через 8 месяцев получила одобрение Минфина Бельгии
ФОРМАТ РАБОТЫ
Консультация, инструкции и самостоятельная подача заявки.
РЕЗУЛЬТАТ
Одобрение получено; ожидается кипрская лицензия для перевода.
После отказа подготовили жалобу и подключили адвоката
ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
Отказ Казначейства Бельгии по заявке.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Разобрали отказ, подготовили жалобу и предложили варианты по бюджету.
Нетиповой случай довели до перевода за полгода
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Документы, брокерский счет и ВНЖ.
РЕЗУЛЬТАТ
Средства переведены в запланированную юрисдикцию.
КОМАНДА
Команда Razmorozka
Право, международные переводы, финтех и автоматизация — в одной рабочей команде.
АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВ
Юрист в ЕС · административное и миграционное право
ОЛЬГА ПЛЕХАНОВА
Финансовый юрист · международные переводы
ЕВГЕНИЯ АМЕЛЬКИНА
Архитектура бюрократических процессов · финтех
МИХАИЛ ЧОРНЫЙ
AI и автоматизация юридических процессов
Практика меняется. Мы следим за ней ежедневно
Минфин Бельгии снова рассматривает заявки на разморозку активов. Почему инвесторам придется идти в суд
Минфин Бельгии возобновил вынесение решений по замороженным активам, однако новые отказы по-прежнему строятся на системных юридических ошибках. Как инвесторам выйти из порочного…
Читать материалПАРТНЕРЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
Опыт работы с брокерами и банками
Имеем положительный опыт работы со счетами частных инвесторов у следующих финансовых организаций:
АЛОР · АТОН · Альфа-Банк · БКС · ВТБ · Дженерал-Инвест · КИТ Финанс · Открытие · Райффайзенбанк · Росбанк · Россельхозбанк · Сбербанк · Т-Банк · Уралсиб · УК «Альфа-Капитал» · УК «Первая» · Цифра Брокер · ITinvest · Go Invest
ТАРИФЫ
Выберите подходящий формат сопровождения
САМОСТОЯТЕЛЬНО
СТРАТЕГИЯ И ДОКУМЕНТЫ
€250
- Стратегия действий для вашего кейса
- Закрытый чат поддержки
- Шаблоны заявлений в Минфин и OFAC
- Услуги Гаранта — отдельно
РЕКОМЕНДУЕМ
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПО ЗАПРОСУ
- Лицензии Минфина, OFAC и других регуляторов
- Апелляции в Госсовете Бельгии
- Брокерский счет и реализация лицензии
- Помощь с ВНЖ ЕС
ФИКСИРОВАННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ-СТАНДАРТ
7 000 € · до $95 000
- Лицензии Минфина Бельгии и OFAC
- Подготовка досье
- Услуги Гаранта
- Доработка при смене требований