Лицензия на свободу: Шаги к разморозке ваших активов

23 января, 2025

Какие лицензии нужно получать

Для разморозки активов в EuroClear требуются следующие лицензии:

  • Для активов в евро (EUR) — лицензию МинФина Бельгии
  • Для активов в долларах (USD) — лицензию МинФина Бельгии + лицензию OFAC. Санкции против НРД от США ввелись с 11.10.2024 года

Можете ли вы получить индивидуальную лицензию МинФина Бельгии

Да, при следующих условиях:

  • Вы не находитесь под санкциями ЕС и США
  • Ваш брокер в РФ подал коллективную заявку до 07.01.2023
  • Вы приобрели активы до введения санкций против НРД
  • У вас есть Гарант, который обеспечит реализацию активов на территории ЕС. Услуги Гаранта предоставляет наша компания.

После получения лицензии вы обязаны продать активы на территории ЕС

Ссылка на ресурс МинФина Бельгии.

https://finances.belgium.be/fr/controle-compliance/sanctions-financières/sanctions-financières-concernant-la-situation-en-ukraine-0

Зачем нужен Гарант

Гарант — это юридическая, бухгалтерская или финансовая компания, а также частный лицензированный юрист или бухгалтер в ЕС, который согласно правилу разморозки от 22 декабря 2022 года, подтверждает:

  • Клиент является владельцем своих активов.
  • Клиент не под санкциями.
  • После разморозки активы будут проданы брокеру или банку в ЕС, а Минфин Бельгии будет проинформирован.

Гарант несет ответственность, в том числе уголовную, за достоверность данных. ⚖️

Вы можете найти Гаранта воспользовавшись нашими услугами или найти Гаранта самостоятельно. Например, Гарантом может выступать юридический отдел компании, где вы работаете. Мы предоставим пример письма для оформления.

Процесс получения лицензии со специалистами Razmorozka

  • Подготовка досье для МинФина Бельгии по инструкции от Razmorozka
  • Проверка досье командой Razmorozka
  • Отправка досье через портал МинФина Бельгии
  • Получение входящего номера
  • Ожидание решения и ответы на запросы
  • Получение лицензии МинФина Бельгии

Параллельно можно подавать заявку на лицензию OFAC.

Сколько занимает процесс получения лицензии

Мы оцениваем срок ожидания выдачи лицензии МинФина Бельгии примерно в 7-9 месяцев.

По OFAC пока нет практики для оценки сроков

Список обязательных документов

Основная цель досье — доказать, что:

  • Вы являетесь владельцем активов
  • Вы не находитесь под санкциями
  • Вы предприняли все возможные меры для разрыва связей с подсанкционными организациями в цепочке
  • Вы планируете продать активы на территории ЕС.



 

Тип документа

Источник

0

Заявление на разморозку

Наш шаблон

1

Скан ВНЖ и паспорта

Ваши документы

2

Список активов в таблице

Наш шаблон

3

Выписка от брокера РФ, подтверждающая наличие активов на дату до 01.06.2022 и на текущую дату

Ваш брокер РФ

4

Письмо от брокера о коллективной заявке

Ваш брокер РФ

5

Заявление для Министерства финансов Бельгии о том, что вы не являетесь публичным должностным лицом, не находитесь под санкциями и не планируете переводить средства обратно в Россию

Наш шаблон

6

Банковская или брокерская выписка из ЕС, подтверждающая наличие счета для перевода размороженных активов

Ваш брокер / банк ЕС

7

Письмо гаранта

Наш шаблон

8

Подтверждение о расторжении отношений с НРД

Брокер РФ или наш шаблон

9

Для санкционных брокеров: письмо о расторжении отношений с брокером

Наш шаблон

 

Как выглядит весь процесс возврата активов

  • Получение лицензии МинФина Бельгии
  • Получение лицензии OFAC
  • Обращение к Российскому брокеру с лицензией

Дальнейшие шаги:

  • Ваш брокер РФ принимает документы и обращается в НРД.
  • НРД взаимодействует с Евроклир для перестановки активов в брокер ЕС
  • После перестановки вы продаете активы

Процесс для брокеров РФ новый и отличается от брокера к брокеру.

В настоящее время наши клиенты, которые получили лицензию МинФина Бельгии, находятся на стадии взаимодействия с брокерами. Мы планируем получить больше информации по всей цепочке процесса в ближайшее время. Для этого у нас будет общий чат для обмена опытом и информации.

 

 

Приглашаем вас в
наше сообщество в чат
Телеграм!

Живое общение с комьюнити, вебинары с ведущими
экспертами, помощь, профессиональная подготовка
документации (пакет «под ключ»)!

Живое общение с комьюнити, вебинары с ведущими экспертами, помощь, профессиональная подготовка документации (пакет «под ключ»)!