Эффективные методы работы с отказами при разморозке активов

4 февраля, 2025

Какие отказы мы встречали

❌ Отказ: Пропустили срок подачи заявки

✅ Решение: Ссылка на коллективную заявку от брокера и просьба о выделении в отдельную заявку

❌Отказ: Не доказали отсутствие отношений с НРД

✅ Решение: Получаем документ от брокера о прекращении отношений с НРД по иностранным активам или отсылаем формальное письмо в НРД с отказом от взаимодействия, датированное 06.01.2023.

❌ Отказ: Перестановка активов после санкций против НРД

✅ Решение. Рекомендуем не переставлять активы, даже если они у санкционных брокеров. Если перестановка была, подтверждаем старыми выписками о покупке до санкций (и письмом об автоматическом переводе, если был таковой)

❌ Отказ: Активы в санкционном брокере

✅ Решение: Формальное письмо о прекращении отношений с брокером (датой 06.01.2023). Есть кейс по Тинькоффу, где это сработало. Плюс выписки о покупке активов до введения санкций

❌ Отказ: Не планируете продавать активы на территории ЕС

✅ Решение: Указываем в заявке счет брокера ЕС, куда будут переведены активы.

❌ Отказ: Не доказали, что проживаете по адресу X (самый странный отказ, так как такого требования не было)

✅ Решение: Подали жалобу омбудсмену, и отказ отклонили.

Можно ли оспорить отказ

Любой отказ может быть дальше оспорен в суде.

У нас есть обращения в суд, когда отказы были необоснованными. Например, из-за отсутствия документа, который не входит в официальные требования. Вместо того чтобы запросить недостающий документ у инвестора, Минфин отказывал в разрешении. В таких случаях нам удавалось добиться положительного решения суда, и отказы отзывались. Сейчас Минфин стал быстрее реагировать и делать запросы на дополнительные документы. Кроме того, для Минфина дорого нанимать юристов и вести дела в суде, поэтому мы рассчитываем на массовость обращений и на более лояльное отношение к небольшим инвесторам.

Обработка отказов

🗣 Опция 1. Обращение к министру

В случае отказа или частичного удовлетворения запроса мы можем обратиться с заявлением на имя министра с просьбой пересмотреть решение. Этот процесс представляет собой обычную простую апелляцию. Однако стоит учитывать, что ответ на апелляцию обычно поступает в течение двух месяцев. Это создает риск пропустить процедурный срок и не успеть подать заявление в суд.

Составление заявления: €300

🗣 Опция 2. Заявление в административный суд

Заявление в административный суд можно подавать в течение 60 дней после ознакомления с решением органов власти. Данная процедура является письменной, и мы можем помочь с написанием заявления. Обычно орган власти, в данном случае Министерство финансов, должен дать свое письменное заключение на наше заявление в течение 2-3 месяцев. На практике, Минфин часто отменяет свое решение о невыдаче лицензии, так как каждое обращение в суд означает для них расходы на адвокатов около 1000 евро.

Стоимость:

Гос. пошлина €224

Составление заявления: €1500

В качестве примера успешного обжалования можно привести случай, когда заявление было подано в суд в конце октября, а в январе было получено решение об отмене первоначального отказа. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Это подчеркивает важность массовых обращений, поскольку каждый дополнительный случай создает финансовую нагрузку на органы власти.

Дальнейший ход судебного разбирательства

В случае если процесс идет дальше, то процедура судебного разбирательства включает несколько этапов. После подачи заявления и получения ответа от органов власти, стороны обмениваются ответами в течение двух месяцев. Затем аудитор суда, ответственный за ведение дела, выносит заключение, которое обычно становится основой для решения суда.

Расходы на весь процесс до финального заседания в суде оцениваются в 5000 евро. Таким образом, создание массовости обращений и строгое соблюдение процедурных сроков могут существенно повысить шансы на успешное обжалование решений органов власти.

 

Приглашаем вас в
наше сообщество в чат
Телеграм!

Живое общение с комьюнити, вебинары с ведущими
экспертами, помощь, профессиональная подготовка
документации (пакет «под ключ»)!

Живое общение с комьюнити, вебинары с ведущими экспертами, помощь, профессиональная подготовка документации (пакет «под ключ»)!