Как шатдаун в США влияет на сроки получения лицензий OFAC: что нужно знать инвесторам
Процесс разблокировки замороженных активов российских инвесторов легче и быстрее не становится. Одна из причин задержек — очередной шатдаун в США, когда федеральное правительство остается без финансирования, а государственные служащие работают в ограниченном режиме или не работают вовсе.
Когда нужна лицензия OFAC
Лицензия OFAC необходима в следующих случаях:
- В цепочке хранения активов присутствует СПБ Банк, американские депозитарии или принимающий брокер, использующий банки США.
- Для US Persons — граждан США, держателей грин-карт и других лиц, подпадающих под американскую налоговую юрисдикцию.
Альтернативные пути разблокировки
Важно понимать, что есть варианты разблокировки активов без получения лицензии OFAC. Если цепочка хранения проходила через Национальный расчетный депозитарий — НРД, можно получить разрешение на перевод ценных бумаг по бельгийской и кипрской лицензиям.
Ряд европейских брокеров готовы принять такие активы, и депозитарий Euroclear также не возражает против подобных операций. Это на месяцы сокращает время разблокировки вложений по сравнению с ожиданием решения OFAC.
Что сейчас происходит с OFAC
OFAC или управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США — ключевое ведомство для получения лицензий на разблокировку инвестиций — снова работает в условиях политической неопределенности.
Хорошая новость
Сенат США уже одобрил бюджетный компромисс, а Палата представителей обещает проголосовать в ближайшие дни. Это означает, что шатдаун завершится очень скоро.
С 2026 года OFAC снова начал присваивать регистрационные номера новым кейсам. Большинство заявок наших клиентов сейчас имеют статус IN PROGRESS — это значит, что дела распределены между офицерами и находятся на рассмотрении.
Для кого OFAC все еще проблема
Некоторые инвесторы, подававшие документы самостоятельно, сообщают о серьезных задержках. У ряда заявителей еще с 2024 года сохраняется статус RECEIVED — то есть офицер для рассмотрения дела до сих пор не назначен.
- Проверить, правильно ли указана программа санкций — Executive Order 14024.
- Подать документы повторно с корректными данными.
Сроки рассмотрения — наш опыт
- Единственные лицензии, которые пока удалось получить от OFAC нашим клиентам, касались разблокировки денег, отправленных через американские банки. Рассмотрение таких заявок заняло около года.
- Заявки по разблокировке ценных бумаг и других инвестиционных инструментов значительно сложнее, поэтому рассмотрение займет больше времени.
- Первые регистрационные номера по инвестиционным заявкам с участием НРД присвоены только в марте 2025 года.
Исходя из этого, первых лицензий OFAC по инвестиционным делам мы ждем не раньше 2026 года, а возможно — и позже, учитывая сложность дел и периодические административные задержки в США.
Стоит ли начинать процесс сейчас?
Получение лицензии OFAC — это марафон, а не спринт. Периодические административные сложности в США, такие как текущий шатдаун, замедляют процесс, но не останавливают его.
Четыре причины войти в процесс разблокировки уже сейчас:
- Время рассмотрения измеряется годами — чем раньше начнете, тем раньше получите результат.
- Очередь формируется — заявки рассматриваются в порядке поступления.
- Есть альтернативные маршруты — пока ждете OFAC, можно параллельно проработать варианты без американского участия.
- Процедуры стабилизируются — несмотря на шатдауны, система работает, дела получают номера и продвигаются.
Если в цепочке хранения активов есть американские банки, единственный путь — лицензия OFAC, поэтому за юридической помощью важно обращаться как можно раньше. Альтернативы существуют только для активов с хранением через НРД.
Профессиональная помощь в подготовке заявок повышает шансы на успех — узнайте свои возможности на разморозку активов!
Приглашаем вас в наше
сообщество в чат
Телеграм!
Актуальные новости, живое общение с экспертами,
вебинары и информация об акциях и кампаниях
Так же можно прочесть
- Как шатдаун в США влияет на сроки получения лицензий OFAC: что нужно знать инвесторам
- Почему активы «застревают» в Euroclear даже с лицензией Бельгии
- Аудитор Госсовета признал: отказы Минфина Бельгии в разморозке активов незаконны
- Минфин Бельгии остановил вынесение отказов на разблокировку активов в Euroclear
- Суд ЕС не снимет санкции с НРД: что это значит для замороженных частных активов